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Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Il Quaderno esamina gli obblighi che sono chiamati ad assolvere i professionisti in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo alla luce del recepimento della Direttiva 2015/849/UE ad opera del DLgs. competente. Una volta inquadrata la problematica generale del riciclaggio, ampio spazio viene dedicato all’analisi degli aspetti pratici ed operativi, con particolare riferimento all’adeguata verifica della clientela ed alla conservazione dei dati nonché alla segnalazione di operazioni sospette (settembre 2017)

La normativa antiriciclaggio 2019 disciplina obblighi, adempimenti e l’elenco delle autorità preposte al controllo del riciclaggio di denaro. La disciplina antiriciclaggio si estende ad istituti di credito, avvocati, commercialisti ed altri professionisti, nonché a coloro che hanno a che fare con questi soggetti. Insomma alle persone fisiche o giuridiche che operano nel settore finanziario Entra in vigore oggi, 4 luglio, il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, di recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 giugno. Molte le novità

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Note correnti

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Sofi Voighua

15.00/18.00 - 23/11/2017. La videoconferenza verrà trasmessa presso le sedi di . MANTOVA – Sala convegni dell’Ordine in Mantova – Via Ilaria Alpi, 4

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Mattio Mazio

ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI. La videoconferenza si terrà presso la Sede ODCEC Via Emilia Est n.25 Modena il giorno 23/11/2017dalle ore 15,00 alle ore 18.00. Anche il CNDCEC contro i nuovi obblighi antiriciclaggio Il Consigliere Liga chiede l’abrogazione della norma sulla tracciabilità assoluta nell’autotrasporto, che impone ai professionisti la segnalazione /

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Noels Schulzzi

Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti 15.06 Gianluca Monge (Commercialista in Cuneo) Sintesi delle novità del D.Lgs. 90/2017 15.26 Annalisa De Vivo (Commercialista in Salerno – Commissione antiriciclaggio CNDCEC) L’adeguata verifica della clientela 15.46 La valutazione Lucia Starola (Commercialista in Torino – Coordinatore

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Jason Statham

seguito illustrate, finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi antiriciclaggio. ... Professionista PA di rifermento del cliente per il quale egli ha assunto ... inserisce nel fascicolo i dati rilevanti dei nuovi incarichi, rispettando i termini fissati dalla. Il software Antiriciclaggio GB per professionisti gestisce gli adempimenti ... applicare; nuove stampe per il fascicolo del cliente come da linee guida del Consiglio ...

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Jessica Kolhmann

30 ott 2018 ... Art. 3 e ar:. 46 e 59 nuovo testo d.lgs. 231/2007. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO. PER SINDACI E REVISORI. G li ade m pim e nti antiriciclaggio. Commercialisti -Nuove regole tecniche per antiriciclaggio ... alle società tra professionisti, nelle quali con le opportune cautele i relativi obblighi possono essere ...