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Bitcoin e riciclaggio

Gaspare Jucan Sicignano

Il bitcoin rappresenta uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni. Si tratta di una moneta virtuale dalle potenzialità enormi, utilizzabile in maniera quasi istantanea, senza lausilio di alcun istituto finanziario. Negli ultimi anni il bitcoin si è diffuso a macchia dolio e tutte le istituzioni finanziarie e governative del pianeta hanno lanciato lallarme sul rischio di un suo utilizzo a fini di riciclaggio. Il lavoro affronta in particolare questo aspetto, soprattutto al fine di comprendere se eventuali acquisti di bitcoin, con denaro di provenienza illecita, possano essere sanzionati dalla disciplina penalistica antiriciclaggio.

13 set 2019 ...

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Note correnti

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Sofi Voighua

10 feb 2020 ...

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Mattio Mazio

bitcoin: nuova frontiera del riciclaggio e antiriciclaggio. Lo Pseudonimato e l’assenza di qualsiasi controllo istituzionale risultano naturalmente elementi di grande attrattiva per quanti necessitino di “ripulire” capitale di illecita provenienza. Effetto Libra: anche i Bitcoin prendono il volo sull’onda dell’annuncio di Facebook dei giorni scorsi che si prepara a lanciare la sua criptovaluta.E la prima moneta crittografica peer to peer

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Noels Schulzzi

LE INCHIESTE DI FIUME DI DENARO: pRIMA TAPPA - QUINTA PUNTATA. Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale. di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi Il 7 maggio dalle ore 15:30 alle 18:30 si terrà presso l’Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze all’interno del Nuovo Palazzo di Giustizia, Blocco G, Piano 0 in Viale Alessandro Guidoni, 61 a Firenze il convegno su Riciclaggio, Bitcoin e Criptovalute organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.

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Jason Statham

Il pericolo, d'altronde, che la cripto valuta si erga a strumento ad hoc per attività di riciclaggio è insito ontologicamente nelle caratteristiche stesse del bitcoin, ...

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Jessica Kolhmann

Nina Passarelli è laureata in Economia Aziendale presso l’Università della Calabria. Ha svolto il suo lavoro di ricerca per la tesi finale presso la Rheinische Fachhochschule Köln a Colonia (Germania) partecipando, tra l’altro, alla Berlin Crowdsourcing Week, conferenza sullo sviluppo del crowdfunding, del crowdinvesting e sulle misure da adottare a livello normativo e di antiriciclaggio. di Rita Maria Stanca «Nei bitcoin non vi è alcun rischio di riciclaggio.Anzi le note criptovalute sono in grado di scongiurare operazioni di riciclaggio» afferma Gaspare Jucan Sicignano, ricercatore 36enne in diritto penale dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.. Il giovane, avvocato penalista ed anche docente di diritto penale delle nuove tecnologie presso l’ateneo campano