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Stato città del Vaticano normativa antiriciclaggio. Armonizzazione del diritto Vaticano alle direttive UE in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

Giuseppe Rivetti

Lintroduzione nello Stato Città del Vaticano di una articolata normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, impone una riflessione sui contenuti che, a mio avviso, per essere compiutamente analizzati, devono essere necessariamente contestualizzati. La globalizzazione della vita giuridica (e la sua rilevanza transnazionale di relazioni economiche) non poteva rimanere al di fuori «del portone di bronzo» e non interessare anche il più piccolo Stato del mondo: la Città del Vaticano che «da enclave dellItalia tende progressivamente a divenire enclave dellUnione europea, con conseguenti inevitabili contatti tra ordinamento vaticano ed ordinamento europeo». Sul piano della tecnica normativa, lintervento legislativo si fonda su una pluralità di fonti che nel quadro della tradizione giuridico-canonica della Chiesa - quale fonte principale del diritto vaticano - tiene conto delle norme stabilite dalle Convenzioni internazionali e della tradizione giuridica italiana. Nel complesso, le innovazioni realizzate con modifiche al Codice penale vaticano (Zanardelli), tendono ad allinearsi al diritto internazionale ma, in diverse circostanze, svelano specialità funzionali del diritto vaticano che determinano lesigenza di esaminare le nuove categorie dello Stato Città del Vaticano/Santa Sede, alla luce di imprescindibili modelli interordinamentali .

con la firma tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano della. Convenzione ... ne in materia di antiriciclaggio, sono: la «Dichiarazione di Princìpi sulla pre- ... lizzati nella lotta al riciclaggio al contrasto del finanziamento del terrorismo ... ferimento alle tre direttive con cui l'Unione Europea è intervenuta al riguar-.

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Sofi Voighua

con la firma tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano della. Convenzione ... ne in materia di antiriciclaggio, sono: la «Dichiarazione di Princìpi sulla pre- ... lizzati nella lotta al riciclaggio al contrasto del finanziamento del terrorismo ... ferimento alle tre direttive con cui l'Unione Europea è intervenuta al riguar-. Rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – Contesto. 16 ... Il Rapporto analizza il livello di conformità alle 40 Raccomandazioni GAFI e il grado ... L'Italia è dotata di un regime di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del ... della normativa UE; tuttavia, si rileva un grado di cooperazione fortemente limitata tra.

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Mattio Mazio

Normativa antiriciclaggio. Armonizzazione del diritto vaticano alle direttive UE in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 1-199,, in Annali di diritto vaticano 2015, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, pp. 266 - 271 [Review] G. Boni, Sopra una rinuncia. L’adeguatezza del sistema antiriciclaggio vaticano è stata valutata nel luglio 2012 dal competente organismo internazionale denominato Moneyval. Questo, pur riconoscendo i progressi compiuti, ha segnalato come non sia ancora provata la presenza di un effettivo regime antiriciclaggio nello Stato della Città del Vaticano.

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Noels Schulzzi

Armonizzazione del diritto Vaticano alle direttive UE in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (Italiano) Copertina flessibile – 30 novembre 2014. di  ... Stato città del Vaticano normativa antiriciclaggio. Armonizzazione del diritto Vaticano alle direttive UE in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, ...

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Jason Statham

Abstract. L’introduzione nello Stato Città del Vaticano di una articolata normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, impone una riflessione sui contenuti che, per essere compiutamente analizzati, devono essere necessariamente contestualizzati. L'introduzione nello Stato Città del Vaticano di una articolata normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, impone una riflessione sui contenuti che, a mio avviso, per essere compiutamente analizzati, devono …

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Jessica Kolhmann

SOMMARIO: 1. Il peso del diritto penale nel “fardello temporale” – 2. La Legge 24 aprile 2012, N. CLXVI dello Stato della Città del Vaticano nel sistema delle fonti del diritto - 3. (segue) “Persona giuridica” e “Autorità pubblica” ai sensi della Legge N. CLXVI – 4. Le misure di prevenzione e contrasto introdotte dalla Legge N. CLXVI del 2012, con particolare riferimento al